LA AGENCIA TRIBUTARIA HA PUESTO EN MARCHA UN PLAN PARA CONTROLAR LOS CONTRIBUYENTES QUE UTILIZAN TARJETAS DE CREDITO CON GARCO A CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS FUERA DE ESPAÑA
Para ello, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha formulado requerimientos de información a las entidades emisoras de tarjetas de crédito y ha detectado que el 50% de los contribuyentes analizados presenta un riesgo de fraude fiscal. Por ejemplo, la Agencia Tributaria ha descubierto que algunos de los contribuyentes que utilizan tarjetas ligadas a cuentas en el extranjero no figuran como residentes en España, a pesar de que sus pagos demuestran lo contrario.